倍杰特:第四届监事会第三次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-054 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议于2024年11月25 日下午13:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年11月20日以邮件、专 人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监 事会主席和少真女士主持。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 1、第四届监事会第三次会议决议。 特此公告。 倍杰特集团股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十六日 1、审议通过《关于聘任2024年度财务及内部控制审计机构的议案》 经监事会审议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原 则，能够客观、公正、公允地反映公司 ...