倍杰特:关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

倍杰特集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-056 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月25日召开第四届董事会第三 次会议，会议决议于2024年12月11日（星期三）召开公司2024年第三次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第三次 会议及第四届监事会第三次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年12月11日（星期三）14:30； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年12月11 ...