倍杰特:第四届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司""倍杰特"）第四届董事会第四次会议于 2024年12月23日上午11:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年12月 18日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司对外借款暨财务资助的议案》 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-061 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经董事会审议，同意公司控股子公司倍杰特（太原）水务有限公司（以下简称"太原倍 杰特"）以自有资金2, ...