嘉戎技术:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-073 厦门嘉戎技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开了 公司第三届董事会第二十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股 东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会第 二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）下午 14:30 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议 ...