嘉戎技术:关于董事会、监事会换届选举的公告

关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会、监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-072 厦门嘉戎技术股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 23 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会拟由 9 名董 事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名，董事会提名委员 会进行资格审核，同意提名蒋林煜先生、王如顺先生、董正军先生、段丽君女士、陈 锦玲女士、王思婷女士为公司第四 ...