阿莱德:第三届董事会第十七次会议决议公告

第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301419 证券简称：阿莱德 公告编号：2024-042 上海阿莱德实业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2024 年 12 月 5 日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人。 本次会议由董事长张耀华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更公司名称并修订<公司章程>的议案》 为满足公司经营发展需要，加强"一体化"的集团系统管控能力，使公司名 称更贴合当前集团化发展的实际情况，公司名称拟由"上海阿莱德实业股份有限 公司"变更为"上海阿莱德实业集团股份有限公司"，英文名称随之变更，证券 简称 ...