天邑股份(300504) - 董事会决议公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-017 四川天邑康和通信股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于2025年4月7日以邮件方式向公司董事发出。会议于2025年4月17日上 午9:30在公司会议室以现场及网络方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董 事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同 ...