天邑股份(300504) - 天邑股份：关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2025-027 四川天邑康和通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第四次会议决议 通过，由公司董事会召集。 7. 出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间 ...