康泰生物(300601) - 董事会决议公告

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面及通讯的方式通知了全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集 人及主持人为公司董事长杜伟民先生，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加 表决董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经过全体董事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》，表决结果：7 票同 意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》，表决结果：7 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 《20 ...