康泰生物(300601) - 关于召开2024年度股东大会的通知

| 证券代码：300601 | 证券简称：康泰生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123119 | 债券简称：康泰转 2 | | 债券代码：123119 债券简称：康泰转 2 深圳康泰生物制品股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议审议通过后，决定 召开 2024 年度股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规 定。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、 ...