智动力(300686) - 董事会决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-010 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 04 月 18 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 04 月 08 日以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应 参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中董事陈奕纯女士、独立董事康 立女士、独立董事罗文元先生采用通讯方式参会，公司高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 经审核，公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规的 要求， ...