龙磁科技(300835) - 第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

安徽龙磁科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议于2025年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书面、电话、电子邮件等方式发出。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议由独立董事左毅先生主 持。本次会议的召开与表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议，以举手表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明的议案》 2、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于 促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务 不会因此类交易而对关联方形成重大 ...