商络电子(300975) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2025-012 南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 南京商络电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月18日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2025年4月8日以专人 送达给全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议 召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司编制了2024年度董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。公司前任 独立董事程家茂、张华、程林及2024年年末在任独立董事陈晓东、王六顺、文兵 荣分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，上述独立董事将在公司 2024年年度股东会上进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现 任独立董事的独立性进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独 ...