华兰股份(301093) - 第五届董事会第九次独立董事专门会议决议

江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事 第五届董事会第九次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况》 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《公司章程》及其他相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司截 至 2024 ...