华兰股份(301093) - 董事会决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-027 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2025年 4月 17日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超 先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度 总经理工作报告>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www. ...