华兰股份(301093) - 监事会决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-028 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》。 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者 ...