华兰股份(301093) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-035 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第三十四次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14：30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第三十四次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 2、 网络投票时间： ...