恩威医药(301331) - 关于修订公司部分内部控制制度的公告

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025- 019 恩威医药股份有限公司 关于修订公司部分内部控制制度的公告 三、备查文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议； 2、公司第三届监事会第六次会议决议。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第 三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司 部分内部控制制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据最新的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修 订）》相关要求，公司拟修订《公司章程》及配套制度。治理结构调整和章程的 修订，会触发其他配套制度的联动修订。 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 公司募集资金使用管理制度 | 修订 | 是 | | 2 | 公司信息披露事务管理制度 | 修订 | 否 | | 3 | 公司投资者关系 ...