嘉戎技术(301148) - 董事会决议公告

厦门嘉戎技术股份有限公司 证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2025-026 2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事刘志云先生、刘玉龙先生、刘苑龙先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮 件形式于 2025 年 4 月 7 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 9 名，实际参 加董事 9 名（其中董事段丽君女士、独立董事刘苑龙先生以及独立董事徐平先生 以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》《公司章程》 ...