达嘉维康(301126) - 董事会决议公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2025-019 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，认真贯彻执行股东大会通过 的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。 1 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 7 日通过邮件、电话、微信等方式送达各位董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、 ...