倍杰特(300774) - 关于召开公司2024年年度股东大会的通知

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-021 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日 （星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第六次 会议及第四届监事会第四次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行 ...