力合科技(300800) - 2024年度董事会工作报告

力合科技（湖南）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年董事会工作的简要回顾 2024 年，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人 员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司共召开董事会会议 7 次、 股东大会会议 2 次，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有 关规定。 （一）董事会召开情况 报告期内，董事会会议审议事项如下： | 序号 | 会议名称 | 时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会第 | 2024 年 2 月 5 日 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 二次会议 | | | | 2 | 第五届董事会第 | | 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 | | | | | 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 | | | | | 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 | | | | 2024 年 3 月 1 日 | 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 | | | 三次会议 | | 案》 | | | | | 《关于修订<董事会战 ...