翔丰华(300890) - 2024年度董事会工作报告

上海市翔丰华科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规 章制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司 健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，公司销售石墨负极数量为 68,851.47 吨，同比增加 6,894.16 吨，增幅 11.13%；实现营业收入 138,833.84 万元，比上年减少 17.67%；实现归属于公司所有者的净利 润 4,955.46 万元，比上年减少 40.23%。 二、公司治理及规范化运作情况 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年，公司董事会组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。董事会 严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股 东大会合规有序；严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各 项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。 （三）董事会专门委员会 ...