研奥股份(300923) - 2024年度内部控制自我评价报告

研奥电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 | 一、重要声明 | 1 | | --- | --- | | 二、内部控制评价结论 | 1 | | 三、内部控制评价工作情况 | 2 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 | 5 | 研奥电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 研奥电气股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 第 1 页 共 6 页 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合研奥电气股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 ...