万祥科技(301180) - 董事会议事规则

苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应 现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规， 以及《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在 法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。 第四条 董事由股东会选 ...