华兰股份(301093) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

江苏华兰药用新材料股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 经核查独立董事侯绪超先生、徐作骏先生、刘力先生及离任独立董事柳丹先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独 立董事岗位的资格。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事均符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事侯绪超先生、徐作骏先生、刘力先生及离任独立董事柳丹先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...