光庭信息(301221) - 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进 公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市 公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人 员购买责任保险。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事 及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为 公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：武汉光庭信息技术股份有限公司 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-033 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 具体方案以最终签订的保险合同为准。 1、公司第四届董事会第四次会议决议； 2、公司第四届监事会第四 ...