隆盛科技(300680) - 内部审计管理制度（2025年4月）

无锡隆盛科技股份有限公司 内部审计管理制度 无锡隆盛科技股份有限公司 内部审计管理制度 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督公司制定的有关制度、规章、流程的执行情况，保证其运行有效。 4、保证公司内部控制制度的有效性，防范可能产生的舞弊，减少由此产生 的漏洞。 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规的规定及《无锡隆盛科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的 ...