延江股份(300658) - 独立董事2024年度述职报告（廖山海）

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届、第四届 董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，忠实履行各项职责， 及时了解公司生产经营管理情况，积极出席相关会议，以勤勉、谨慎的态度对相 关议案进行审议及表决，重点关注了公司定期报告、募集资金使用管理、关联交 易、聘任审计机构、薪酬与绩效考核、对外投资等事项，充分发挥独立董事的作 用，维护公司和中小股东的合法权益。本人现将 2024 年度工作呈报述职如下： 一、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 2024 年度公司第三届董事会召开了 4 次会议、第四届董事会召开了 5 次会 议共计 9 次会议，本人应出席董事会 9 次，实际出席董事会 9 次（其中以通讯方 式出席 2 次），均亲自参加出席，没有委托出席及缺席的情形。 本人作为独立董事，在召开董事会前认真阅读了解相关议题的资料，并进一 步获取了解拟决策事项所需要的 ...