百克生物(688276) - 长春百克生物科技股份公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、董事会审计委员会基本情况 长春百克生物科技股份公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《长春百克生 物科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《长春百克生物科技股份 公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等 相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，切实履行了审计委员会 的责任。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘静女士、徐大勇先生及非独立董 事朱兴功先生 3 名成员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备审计专业 资格和经验的刘静女士担任审计委员会召集人。 2024 年 12 月 10 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第六届董事会 审计委员会由独立董事吴安平先生、李雪田先生及非独立董事朱兴功先生 3 名成 员组成，其中独立董事占比为三分之二，并由具备审计专业资格和经验的独立董 事吴安平先生担任审计委员会的召集人。审计委员会的成员资格和构成均符合有 关法律法规 ...