克明食品(002661) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-049 陈克明食品股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第七届 董事会董事长、副董事长及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-051）。 表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。 一、董事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日下午以现场结合线上会议的方式召开，经全体董事一致同意豁 免了本次董事会的会议通知要求，于当日以口头方式通知了全体董事。本次会议 由董事长陈宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人， 其中，独立董事刘昊宇先生以线上会议方式参加。公司全体监事和部分高管列席。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公 ...