克明食品(002661) - 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-050 陈克明食品股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陈克明食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十六次会 议于 2025 年 4 月 18 日下午以线上会议方式召开，经全体监事一致同意豁免了本 次监事会的会议通知要求，于当日以口头方式通知了全体监事。本次会议由监事 会主席舒畅女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》 内容：经审核，监事会认为公司聘请陈克明先生担任公司名 ...