贝肯能源(002828) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 贝肯能源控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于2025年4月21日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 本次会议于 2025 年 4 月 15 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董 事。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-020 本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以 下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《202 ...