鑫科材料(600255) - 鑫科材料2024年年度股东大会会议材料

安徽鑫科新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 4 月 会议议程 9、《关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议 案》； 10、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》； 12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 1 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数 二、推选计票人、监票人 三、宣读议案 1、《2024 年度董事会工作报告》； 2、《2024 年度监事会工作报告》； 3、《2024 年度独立董事述职报告》； 4、《2024 年年度报告及摘要》； 5、《2024 年度财务决算报告》； 6、《2024 年度利润分配方案》； 7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》； 8、《关于调整公司担保事项的议案》； 七、宣读会议表决结果 2 13、《关于修订<公司章程>的议案》； 14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》。 四、股东发言及回答股东提问 五、大会议案现场投票表决 11、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬 方案的议案》； 六、表决结 ...