中电环保(300172) - 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

关于第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日以电话和 电子邮件方式发出第六届董事会第十一次会议通知。会议于2025年4月21日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集 并主持，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高 级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于 2025 年第一季度报告全文的议案》； 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告全文》包含的信息公 允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信 息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2025-017 中电环保股份有限公司 三、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议 ...