正川股份(603976) - 2024年年度股东大会会议资料

2024 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 1 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 重庆正川医药包装材料股份有限公司 会议主持人：董事长 一、主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的董事、监事、高管人员和中介机构代表； 2、介绍会议议案，表决方式（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 表决方式）； 3、推选计票代表、监票代表。 二、主持人宣布会议开始 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14：30 会议地点：重庆市北碚区京东方大道 357 号正川永成研发楼三楼会议室 会议召集人：董事会 三、审议会议议案 1、2024年度董事会工作报告 2、2024年度监事会工作报告 3、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 4、2024年年度报告及其摘要 5、关于2024年度利润分配预案的议案 6、关于公司2025年董事、高级管理人员薪酬方案的议案 7、关于续聘公司2025年度审计机构的议案 8、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 ...