鹭燕医药(002788) - 股东会议事规则

鹭燕医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股份有限公司股东会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东 ...