鹭燕医药(002788) - 董事会议事规则

鹭燕医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《鹭燕医药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《鹭燕医药股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营 管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、 召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会。 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。 董事会设董事长一名，副董事长一名。 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘。董事会秘书的工作规则由公 司董事会另行制定。 第五条 董事会是公司的经营决策机构，行使法律、法规、规范性文件以及《公 ...