鹭燕医药(002788) - 独立董事2024年度述职报告（吴俊龙）

2024 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董 事会及董事会专门委员会会议。 1、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 3 次董事会、1 次年度股东大会，本人出席的具体情况如下： 出席董事会会议情况： | 本年度召开董事会 | 本年度应参加董 | 委托出席 | 投票情况（赞成 | 投票情况（反对 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议次数 | 事会次数 | 次数 | 次数） | 次数） | | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 出席股东大会会议情况： 鹭燕医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，本着恪尽职守、 ...