鹭燕医药(002788) - 关联交易管理制度

鹭燕医药股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资 者的合法利益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公 开的原则，根据中国证监会有关规范关联交易的文件规定、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》及《鹭燕医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司的关联交易应当在保证公司独立性的前提下，遵循以下基本原 则： 第二章 关联交易与关联人 第三条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 诚实信用原则； （二） 合法合规性、必要性和公允性原则； （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 不得利用关联交易调节公司财务指标； （五） 有任何利害关系的董事和关联方股东回避表决原则； （六） 履行审议程序及依法披露。 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对子公司投 ...