盛帮股份(301233) - 董事会决议公告

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-006 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会就2024年度的工作进行了认真分析与总结，并编制了《2024年度 董事会工作报告》。 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上向股东进行述职。 公司董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情 ...