威尔高:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-074 江西威尔高电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第二届董 事会第五次会议决定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）14:00 以现场投票与网络投 票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp. ...