致远新能(300985) - 长江证券承销保荐有限公司关于长春致远新能源装备股份有限公司2024年度定期现场检查报告

| （二）内部控制 | | | --- | --- | | 现场检查手段： | | | 1、查阅公司《内部审计制度》、内部审计工作报告等资料文件； | | | 2、检查公司内部审计部门设置情况； | | | 3、查阅募集资金专户的银行对账单、募集资金使用台账等资料； | | | 4、就相关事项与内审人员及财务部人员进行沟通，了解公司内审部门工作情况以及相关制 | | | 度的执行情况。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | 个月内建立内部审计制度并设立内部审计 2.是否在股票上市后 6 | | | √ 部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进 度、质量及发现的重大问题等（如适用） | √ | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适 | ...