万向德农(600371) - 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2025— 005 万向德农股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯方式发出，于 2025 年 4 月 18 日以现场加通讯方式召开，会议现场 在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人，朱 建芳董事因故未能出席本次会议，委托刘志刚董事代为行使投票表决权及其它董 事权利。公司监事、高管以现场或通讯方式列席会议，会议由刘志刚董事长主持， 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告（草案）》的议案 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》的议案 表 ...