万向德农(600371) - 万向德农股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

万向德农股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严 格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，切实有效地发挥审查、 监督的作用。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员组成情况： 公司第九届董事会审计委员会由三位董事组成，其中独立董事二人，全部成员 均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，主任委员由具有会计专业资格的独立董事担任。 4、同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报告 审计及内控审计机构 5、审议通过了公司《2023 年度利润分配方案》的议案 审计委员会认为：2023 年度利润分配方案，兼顾了公司长远发展和股东权益， 审计委员会同意本方案。 二、董事会审计委员会会议召开情况 （一）2024 年 3 月 20 日召开了公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，同 意中审众环会计师事务所出具的公司 2023 年度审计报告初步审 ...