德赛电池(000049) - 董事会决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下 15 项议案，并同意将议案 2 至议案 4、议案 10 及议案 11 共 5 个议案提交 2024 年年度股东会审议批准： （一）非关联交易事项 董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了以下议案： 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2025 年 4 月 18 日在惠州市德赛大厦 24 楼会议室以现场方式召开。应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1、《2024 年度财务决算报告》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 《2024 年度财务决算 ...