爱施德(002416) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 22 日 深圳市爱施德股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 张蕊、吕良彪与葛俊出具的《独立董事独立性自查报告》，根据《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，董事会对三位独 立董事的独立情况进行评估并出具专项意见如下： 深圳市爱施德股份有限公司 深圳市爱施德股份有限公司 董 事 会 经核查独立董事张蕊、吕良彪与葛俊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。 综上，公司董事会认为独立董事张蕊、吕良彪与葛俊具有相关法律法规要 求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况，符合对独立董事独立性的相关要求。 ...