方大集团(000055) - 董事会议事规则（2025年4月修订）

方大集团股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第十届董事会第十三次会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准） 2025 年 4 月修订 目 录 - 1 - 第一章 总则 第二章 董事会组织规则 第一节 董事和董事会 第二节 董事会职权 第三节 独立董事 第四节 董事长 第五节 董事会秘书处 第六节 董事会秘书 第七节 董事会专门委员会 第三章 董事会议事程序 第四章 附则 第一章 总则 第一条 为健全和规范方大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策程序，明确公司董事会的职责权限，确保董事会的工作效率和科学 决策，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会负责。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司的法定代表人。公司总裁在 董事会领导下负责日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 第四条 董事会对全体股东负责，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条 公司下属全资、控股企业董事会可参照本规则制定相应规则。 ...