恒达新材(301469) - 董事会决议公告

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-008 浙江恒达新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 4 月 21 日上午 10 时以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有 董事 9 人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，监事会成员和高级管 理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《浙江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容： 全体与会董事认真听取并审议了公司总经理工作报告，认为：2024 年度公 司经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，该报告客观、真实 ...