ST特信(000070) - 董事会决议公告

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2025-18 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会 于 2025 年 4 月 18 日以现场与视频相结合的方式召开第九届 十二次会议。公司于 2025 年 4 月 8 日以书面方式发出会议 通知。会议由李宝东董事长主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、 本公司《章程》和《董事会议事规则》。经过认真审议，会 议逐项通过了以下议案： 一、审议通过公司 2024 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过公司 2024 年年度报告全文及其摘要 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、审议通过公司《2024 年度利润分配预案》 经天职国际会计师 ...